二、年度履职概况（一）出席股东大会、董事会会议环境2024年1月1日至2024年9月25日，本人应加入股东大会4次，现实加入4次；应加入董事会12次，现实加入12次，委托出席0次，缺席0次，会前，本人认实核阅会议议案及相关材料，为会议的会商和决策做好预备；会上，本人积极听取报告请示，并提出专业，审慎行使表决权，担任地对各项议2案进行了投票；会后，本人自动跟进领会议案落实环境。

　　1马钢铁股份无限公司董事2024年度述职演讲本人廖维全做为马钢铁股份无限公司（“公司”或“公司”）董事，严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》等法令律例、规范性文件及《公司章程》《董事工做轨制》等公司规章轨制，本着对全体股东特别是中小股东担任的立场，充实阐扬本身专业劣势，、勤奋、、地履行职责。

　　本人认为：上述提名均征得被提名人本人同意，提名人是正在充实领会被提名人的专业特长、教育布景、工做履历、兼任职务等环境的根本长进行提名的；未发觉被提名人存正在法令、律例、规章、法则及规范性文件、《公司章程》等的不得担任公司董事或董事的景象及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除等环境，而且未受过上海证券买卖所的公开和传递，也不存正在被上海证券买卖所认定不适合担任董事的其他景象；公司本次董事候选人的提名、审核及表决法式无效，各候选人的任职资历符律律例及公司章程的要求，并具备相关专业学问和履本能机能力。

　　4（五）公司共同董事工做环境2024年1月1日至2024年9月25日，公司董事、高级办理人员及相关人员积极共同本人无效行使董事权柄，按期传递公司出产运营、内部节制、风险办理、能源环保等相关环境，视本人的需要供给文件材料，组织开展实地调查等工做，切实保障董事享有取其他董事划一的知情权。

　　（九）董事、高级办理人员薪酬及股权激励打算72024年3月28日，按照公司相关，薪酬委员会对正在公司领取薪酬的施行董事及高级办理人员2023年度经停业绩进行了查核，同意查核成果，同意2023年度公司董事、监事及高级办理人员薪酬，并将该事项提交公司董事会审议。

　　本人操纵加入董事会、股东大会的机遇，多次听取公司办理层及相关部分的报告请示，通过调研、德律风、邮件等多种体例取公司董事、监事、高级办理人员及相关工做人员连结长效沟通，及时领会公司出产运营、内部节制、风险办理和财政情况等环境，积极关心董事会、股东大会决议的施行环境，以及公司严沉风险应对、外部变化对公司的影响，就公司现实运转中碰到的运营办理问题自动提出看法和，充实阐扬专业经验及董事的监视感化。

　　（二）参取董事会特地委员会、董事特地会议工做环境1、计谋取可持续成长委员会2024年1月1日至2024年9月25日，本人做为计谋取可持续成长委员会委员出席了3次会议，审议了公司2023年能源环保工做报告请示、2023年ESG演讲、2024年固定资产投资方案等议案，并操纵本人的专业学问，对关系公司后续成长的严沉事项提出了看法。

　　（四）按期演讲及业绩预告披露环境2024年1月1日至2024年9月25日，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》等相关法令律例及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度预亏业绩预告》《2023年年度演讲》《2023年度内部节制评价演讲》《2024年第一季度演讲》《2024年半年度演讲》，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，该等演讲均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。

　　2、审计取合规办理委员会2024年1月1日至2024年9月25日，本人做为审计委员会从任出席并掌管了5次会议，审议了公司2023年度财政报表及2024年一季度、半年度，以及2023年度全面风险办理和内部节制演讲、2023年度内部节制评价演讲、2023年度内审工做总结等议案，领会公司2024年上半年审计工做及合规工做进展环境，充实阐扬了审计委员会从任的专业本能机能和监视感化。

　　本人认为：毕马威华振具备响应的职业天分和专业能力，具备脚够的投资者能力和性，诚信环境优良，可以或许满脚公司2023年度审计的工做要求，不会损害公司及中小股东的好处。

　　（十二）公司及相关方变动或者宽免许诺的方案2024年6月19日，公司召开第三次董事特地会议，审议通过了《关于间接控股股东中国宝武钢铁集团无限公司“中国宝武”避免同业合作许诺延期履行的议案》，合适中国证监会《上市公司监视第4号——上市公司及其相关方许诺》等相关，不损害公司及股东出格是中小股东的好处，不会对公司出产运营发生严沉影响。

　　（十一）内部节制环境经核阅，按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，确认公司于内部节制评价演讲基准日2023年12月31日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，认为公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制；按照公司非财政演讲内部节制严沉缺陷认定环境，亦确认于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。

　　（二）对外及资金占用环境按照中国证监会等四部委结合发布的《上市公司监管第8号——5上市公司资金往来、对外的监管要求》，本人听取公司办理层关于2023年度对外及资金占用环境的报告请示，领会到2023岁暮，公司为其全资子公司马钢公司供给商业融资授信人平易近币30亿元，控股子公司长江钢铁为其全资子公司供给合计人平易近币1。5亿元，该等的现实额均为零，且不存正在被控股股东及其他联系关系方非运营性占用资金环境。